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政策法規

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學習反洗錢法律、防范洗錢風險、維護金融秩序

作者:劉暢 來源:原創 日期:2023-8-9 14:58:34 人氣:517

為(wei)貫徹落實《河北省打擊治理洗(xi)錢(qian)違法(fa)犯(fan)罪三年行動(dong)計劃(2022-2024年)實施方案》,公司組織(zhi)全體(ti)員工及(ji)受眾(zhong)客戶線上重(zhong)溫《中華人民共和國(guo)反(fan)洗(xi)錢(qian)法(fa)》活(huo)動(dong)。

中(zhong)(zhong)(zhong)華(hua)人民共和國(guo)反洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)法是為(wei)了預防洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)活動,維護金融秩序,遏制洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)犯罪及(ji)相關犯罪而制定的法律(lv)法規。《中(zhong)(zhong)(zhong)華(hua)人民共和國(guo)反洗(xi)(xi)錢(qian)(qian)法》由中(zhong)(zhong)(zhong)華(hua)人民共和國(guo)第(di)十屆(jie)全(quan)國(guo)人民代(dai)表大(da)會常務委員會第(di)二十四次會議于2006年10月(yue)31日通過,自2007年1月(yue)1日起施(shi)行。

反(fan)(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)法(fa)全文包(bao)括總則、反(fan)(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)監督管理、金融機構反(fan)(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)義務、反(fan)(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)調(diao)查、反(fan)(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)國(guo)(guo)際合作(zuo)、法(fa)律責任、附則共(gong)七(qi)章(zhang)三十七(qi)條。這部法(fa)律的(de)出(chu)臺,有利(li)于(yu)遏制(zhi)洗(xi)錢(qian)犯罪(zui)及其上游犯罪(zui),維護國(guo)(guo)家(jia)經(jing)濟安全和社會穩定,并有利(li)于(yu)參(can)與(yu)反(fan)(fan)(fan)洗(xi)錢(qian)國(guo)(guo)際合作(zuo),維護我(wo)國(guo)(guo)良好的(de)國(guo)(guo)際形象。

中華人民共和國反洗錢法.docx


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